Nuestro Estudio, asesora en Compliance a clientes tanto en los distintos mecanismos de control interno de las instituciones como en las defensas legales que se decidan encarar ante imputaciones de los organismos judiciales pertinentes.
El perfil corporativo, del que forman parte de los clientes del Estudio, conllevó a brindar asesoramiento en Compliance enfocado y especializado en el servicio a Empresas, asesorando a las mismas con el fin de cumplir con las regulaciones locales e internacionales relacionadas con: el blanqueo de dinero, cumplimiento de normas, privacidad de datos, anticorrupción y asuntos regulatorios, entre otras cuestiones.
El equipo también brinda asesoramiento a fin de prevenir los diversos fraudes y/o ilícitos de los que son víctima las organizaciones comerciales, mediante el diseño y auditoría de programas de compliance.